证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-063
浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年11月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月13日 14 点00 分召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年11月13日至2024年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 1.01 | 关于选举高长泉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举高兆春先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举郭秀华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举白生文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 关于选举娄杭先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举刘浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 关于选举何志光先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举黄理法先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2024年10月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688577 | 浙海德曼 | 2024/11/7 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2024年 11月12日17:00 前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
（二） 登记时间：2024年11月12日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
（三） 登记地点：浙江省玉环市公司会议室
六、 其他事项
联系人：林素君联系电话：0576-87371818传真号码：0576-87371010电子邮箱：cjy@headman.cn与会股东食宿和交通费自理，会期半天。公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参会。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书浙江海德曼智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.01 | 关于选举高长泉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.02 | 关于选举高兆春先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.03 | 关于选举郭秀华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.04 | 关于选举白生文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案 | |
| 2.01 | 关于选举娄杭先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举刘浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案 | |
| 3.01 | 关于选举何志光先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举黄理法先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |