奥普智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年10月23日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024年10月28日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2024年三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司2024年三季度报告》。
《2024年三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
2024年10月29日