石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方式发出通知，于10月25日以通讯会议方式召开。应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过2024年第三季度报告
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。
二、审议通过关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外提供财务资助管理制度》。
三、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2024年10月28日