| 证券代码：001328 | 证券简称：登康口腔 | 公告编号：2024-032 |
重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年10月21日向全体董事发出。
（二）本次会议于2024年10月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场或通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中，董事赵丰硕、王青杰、方果、廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事邓嵘、许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024年第三季度报告》的相关内容。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案无需提交公司股东会审议。《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过董事会同意将“战略委员会”更名为“战略、ESG与科技创新委员会”，将《战略委员会工作细则》更名为《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》，并对该工作细则有关条款作出修订，增加ESG相关职责内容。
本议案无需提交公司股东会审议。修订后的《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会2024年10月25日