广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。叶文平先生任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经提名委员会审议通过。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事人员变动的公告》（公告编号：2024-069）。
（三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，夏和生先生任公司第三届董事会非独立董事的任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。夏和生先生回避表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事人员变动的公告》（公告编号：2024-069）。
（四）审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东会，审议相关议案。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-072）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日