证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-052
西安环球印务股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日（星期五）上午9:15至2024年10月25日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石宗礼先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规
则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共218人，代表股份158,238,180股，占公司有表决权股份总数的49.4433%。其中：
1、通过现场投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份116,550,100股，占公司有表决权股份总数的36.4174％。
2、通过网络投票的股东216人，代表股份41,688,080股，占公司有表决权股份总数的13.0259％。
3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共216人，代表股份3,353,740股，占公司有表决权股份总数的1.0479％。
4、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意157,381,068股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4583％；
反对797,392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5039％；
弃权59,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意2,496,628股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.4431％；
反对797,392股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的23.7762％；
弃权59,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7807％。
本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意157,364,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4479％；反对798,092股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5044％；弃权75,520股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0477％。中小股东总表决情况：
同意2,480,128股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的73.9511％；反对798,092股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的23.7971％；弃权75,520股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.2518％。本项议案获得通过。
（三）审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》
总表决情况：
同意157,263,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3840％；反对901,952股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5700％；弃权72,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0460％。中小股东总表决情况：
同意2,378,928股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的70.9336％；反对901,952股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的26.8939％；弃权72,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.1725％。
本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》总表决情况：
同意157,331,088股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4268％；反对833,232股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5266％；弃权73,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0467％。
中小股东总表决情况：
同意2,446,648股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的72.9528％；反对833,232股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.8449％；弃权73,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.2023％。
本项议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日