证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-091
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
舆情管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年10月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<湖南五新隧道智能装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
| 本议案无需提交股东大会审议。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 第一条 为提高湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或者将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 |
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会2024年10月25日