上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年10月25日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意公司实施2024年员工持股计划。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。关联监事顾健、朱益、时蕊花回避表决。
因公司监事顾健、朱益、时蕊花参与公司2024年员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。关联监事顾健、朱益、时蕊花回避表决。
因公司监事顾健、朱益、时蕊花参与公司2024年员工持股计划，均
需对本议案进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监 事 会2024年10月25日