证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-069
江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年10月15日以书面结合通讯方式发送。经与会监事一致推举，本次会议由监事陈东先生主持。应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，监事会同意选举陈东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-072）。
（二）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司2024年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年10月26日