安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十四次会议于2024年10月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年10月25日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年第三季度报告》；
公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
详见2024年10月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
详见2024年10月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。
此议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司申请办理公开型无追索权应收账款保理业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。详见2024年10月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司办理公开型无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-057）。
四、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见2024年10月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二四年十月二十六日