苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月25日通过书面方式送达全体董事， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事共同推选董事孙丰先生主持本次会议，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙丰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举孙丰先生、肖雪女士、陈来生先生为公司第四届董事会战略委员会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举曾全先生、陈来生先生、肖雪女士为公司第四届董事会审计委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意选举陈来生先生、曾全先生、娄洪卫先生为公司第四届董事会提名委员会成员，陈来生先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举陈来生先生、曾全先生、孙丰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
5、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理提名，同意聘任章荣林先生为公司副总经理、黄圆圆女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2024年10月25日