证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-043
路德环境科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年10月19日以电子邮件的方式发出，并于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审阅，监事会认为公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展
正常经营活动所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事王能柏先生已回避表决。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司监事会
2024年10月26日