2024年第五次临时股东会资料
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇二四年十一月四日
目 录
2024年第五次临时股东会会议议程 ...... 3会议议案1. 关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ...................................... 4
2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ................................................................ 5
3. 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 ............................................................ 6
兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第五次临时股东会会议议程
一、会议时间：2024年11月4日14点00分
二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东逐项审议以下议案：
1.《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
3.《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东会决议
十二、宣读法律意见书
十三、会议闭幕
议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的
议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《选聘会计师事务所管理制度》相关规定，基于审慎原则，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，为保证公司2024 年度审计工作正常开展，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期1年。2024 年度财务报告审计费用合计为人民币170万元（其中内部控制审计费用为50万元），较上一期审计费用未发生变化。具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2024-076）。
本事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东会审议批准。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年11月4日
议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意补选齐鹏岳（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东会审议。现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年11月4日
附件：董事候选人简历
齐鹏岳：男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济师。历任兰石集团经理办公室综合科科长、经理办副主任、房地产公司综合管理部部长、兰石酒店餐饮公司总经理、兰石集团党委办公室主任、兰石集团办公室（董事会办公室、监事会办公室）主任、党委巡察办副主任等职务。
齐鹏岳具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。
议案三
兰州兰石重型装备股份有限公司关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意补选张文源（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，并同意提交公司股东会审议。现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年11月4日
附件：监事候选人简历
张文源：男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工程师，现任兰石集团职工监事、环球港公司监事、兰驼公司监事。历任兰石国民油井公司生产部副经理、行政助理、市场部经理，兰石装备公司党委副书记、工会主席，兰石集团工会副主席、退休办党委副书记、群团工作部副部长等职务。
张文源具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。