安徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事
并调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会独立董事补选情况
公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-071）。
鉴于叶圣先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名张炳力先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张炳力先生简历详见附件。
独立董事候选人张炳力先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人资格已由上海证券交易所审核通过，补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会专门委员会调整情况
为完善公司治理结构，确保公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，张炳力先生经股东大会选举通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：
提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。
薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先生。
战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。
公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年10月26日
附件：张炳力先生简历
张炳力先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。
张炳力先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。