| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-10 日期：2024-10-25 |
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024－028
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2024年10月15日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于时代出版<2024年第三季度报告>的议案》
经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024年第三季度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司《2024年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-10 日期：2024-10-25 |
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为
25.93%。
本次不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司《2024年前三季度利润分配方案公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
| 时代出版会议文件 | 编号：DSH-07-10 日期：2024-10-25 |
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。《时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开时代出版2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年11月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月26日