福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年10月24日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事4人，为许明懿先生、葛磊先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2024年11月11日（星期一）15:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会2024年10月26日