安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会第四次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年10月14日以电话和短信方式发出，并于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
（具体内容详见公司于2024年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘容诚所为公司的年审机构。同时，综合考虑公司业务发展情况和未来审计工作的需要，公司决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的财务报告和内部控制审计机构。
（具体内容详见公司于2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，特修订《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会2024年10月26日