北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月25日在公司以现场方式召开。公司于2024年10月20日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-060）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-057）同时刊登于2024年10月26日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
监 事 会2024年10月25日