《公司章程》修订对照表为提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行修改，具体如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 …… 董事会战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）公司董事会授予的其他职权。 审计委员会的主要职责是： …… | 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 …… 董事会战略与ESG委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并提出建议； （六）跟踪ESG发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的ESG实质性议题并提出建议； （七）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，帮助管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施； （八）审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告； （九）审议与ESG相关的其他重大事项，指导ESG工作的日常开展； （十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
（十一）对以上事项的实施进行检查；
（十二）法律法规、公司章程和公司董事会授权
的其他事宜。审计委员会的主要职责是：
……
（十一）对以上事项的实施进行检查；
（十二）法律法规、公司章程和公司董事会授权
的其他事宜。审计委员会的主要职责是：
……
除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。以上修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
上海汉钟精机股份有限公司董 事 会二〇二四年十月二十五日