| 证券代码：002158 | 证券简称：汉钟精机 | 公告编号：2024-033 |
上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第五次会议通知于2024年10月15日以电子邮件形式发出，2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、 审议通过了关于公司拟聘任2024年度审计机构的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、 审议通过了关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制
度的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于 2024 年 10月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、 审议通过了关于公司制定《ESG管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司于 2024 年 10月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、 审议通过了关于公司修改《公司章程》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。会议同意本议案提交股东会审议。详细内容请见公司于 2024 年 10月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、 审议通过了关于公司修改《董事会议事规则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。会议同意本议案提交股东会审议。详细内容请见公司于 2024 年 10月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、 审议通过了关于公司修改《独立董事制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。会议同意本议案提交股东会审议。详细内容请见公司于 2024 年 10月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、 审议通过了关于召开2024年第一次临时股东会的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、 其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月二十五日