江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于2024年10月20日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年10月25日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》
为践行国家“双碳”战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇，围绕公司“新能源、新材料、智能制造”战略定位，培育壮大“风电、光伏、氢能、储能”等新能源产业集群，提升公司核心竞争力，助力公司高质量转型发展，江苏悦达低碳科技发展有限公司作为新能源相关公司管理主体，购置江苏悦达商业地产有限公司开发的办公用房及车位，交易总价格3,866.43万元。
独立董事专门会议认为：本次交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，有助于优化资产结构，提升公司协同效率。
同意6人，反对0人，弃权0人。关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避了表决。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-037号）。
（二）审议通过《2024年第三季度报告》
审计委员会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2024年9月30日的财务状况以及2024年第三季度的经营成果。
同意11人，反对0人，弃权0人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2024年10月25日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.独立董事过半数同意的证明文件