证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-028
上海联明机械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面方式向公司监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于2024年10月25日上午以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2024年第三季度报告》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司监事会二〇二四年十月二十五日