海能达通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以电子邮件及电话的方式于2024年10月21日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。
2.本次董事会于2024年10月24日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。
同意对外报送公司2024年第三季度报告。
公司的2024年第三季度报告（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
同意公司本次对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。
同意公司本次对《内幕信息知情人报备制度》相关内容进行修订。
《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
同意公司本次对《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订。
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<期货与衍生品交易管理制度>的议案》。
同意公司本次对《期货与衍生品交易管理制度》相关内容进行修订。
《期货与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
同意公司本次对《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。
《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<特定对象接待管理制度>的议案》。
同意公司本次对《特定对象接待管理制度》相关内容进行修订。
《特定对象接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2024年10月24日