证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-081
海能未来技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月24日
2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街16号海能会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年10月9日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数23,377,102股，占公司有表决权股份总数的27.6391%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数32,400股，占公司有表决权股份总数的0.0383%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理实际需求，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
本议案的具体内容详见公司2024年10月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-075）。
2.议案表决结果：
同意股数23,376,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理实际需求，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
本议案的具体内容详见公司2024年10月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-075）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理实际需求，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体修改内容如下：
1.修改第五十一条：
修订前：第五十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人。
修订后：第五十一条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人。
本议案的具体内容详见公司2024年10月9日在北京证券交易所信息披露
2.议案表决结果：
同意股数23,376,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
平台（www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2024-076）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》；鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司拟提名并选举张振方先生、徐渊先生、刘文玉先生、金辉先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。本议案下共有四项子议案：
3.1《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
3.2《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
3.3《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
3.4《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案获本次股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》；鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司拟提名并选举臧恒昌先生、吕瑞敏女士、梁
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
锦梅女士为第五届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。本议案下共有三项子议案：
4.1《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》；
4.2《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》；
4.3《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案获本次股东大会审议通过。
（五）审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司拟提名并选举刘朝女士、薛猛先生为第五届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
本议案下共有两项子议案：
5.1《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》；
5.2《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案获本次股东大会审议通过。议案
| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 |
| 序号 | 有效表决权的比例 | |||
| 3.1 | 《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 23,376,802 | 99.9987% | 当选 |
| 3.2 | 《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 23,376,802 | 99.9987% | 当选 |
| 3.3 | 《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 23,376,802 | 99.9987% | 当选 |
| 3.4 | 《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 23,377,102 | 100.0000% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.1 | 《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》 | 23,376,802 | 99.9987% | 当选 |
| 4.2 | 《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》 | 23,377,102 | 100.0000% | 当选 |
| 4.3 | 《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》 | 23,377,102 | 100.0000% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.1 | 《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》 | 23,377,102 | 100.0000% | 当选 |
| 5.2 | 《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》 | 23,376,802 | 99.9987% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 32,100 | 0.1373% | 当选 |
| 3.2 | 《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 32,100 | 0.1373% | 当选 |
| 3.3 | 《提名并选举刘 | 32,100 | 0.1373% | 当选 |
| 文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | ||||
| 3.4 | 《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | 32,400 | 0.1386% | 当选 |
| 4.1 | 《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》 | 32,100 | 0.1373% | 当选 |
| 4.2 | 《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》 | 32,400 | 0.1386% | 当选 |
| 4.3 | 《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》 | 32,400 | 0.1386% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张振方 | 董事 | 任职 | 2024年10月 | 2024年第二次 | 审议通过 |
| 24日 | 临时股东大会 | ||||
| 徐渊 | 董事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘文玉 | 董事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金辉 | 董事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 臧恒昌 | 独立董事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕瑞敏 | 独立董事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁锦梅 | 独立董事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘朝 | 监事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 薛猛 | 监事 | 任职 | 2024年10月24日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
海能未来技术集团股份有限公司
董事会2024年10月24日