海能未来技术集团股份有限公司关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告
一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况
海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开公司第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，具体如下：
1、战略委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌，非独立董事为张振方、刘文玉，由张振方担任主任委员（召集人）。
2、审计委员会由三名委员组成，其中：独立董事为梁锦梅、吕瑞敏，非独立董事为张振方，由梁锦梅担任主任委员（召集人）。
3、提名委员会由三名委员组成，其中：独立董事为吕瑞敏、臧恒昌，非独立董事为张振方，由吕瑞敏担任主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌、梁锦梅，非独立董事为徐渊，由臧恒昌担任主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。
二、本次换届选举对公司的影响
本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经
营活动产生不利影响。
三、备查文件
《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会2024年10月24日