证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-051
荣科科技股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月24日分别召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》，同意全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息）向浙商银行股份有限公司上海分行申请1,000万元综合授信额度、向邮政储蓄银行上海普陀区支行申请500万元综合授信额度，公司拟为上述两笔授信提供连带责任保证担保。本议案无需提供公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：上海米健信息技术有限公司
1.基本情况：
公司名称：上海米健信息技术有限公司
法定代表人：王功学
成立时间：2012 年 4 月 27 日
注册资金：5000.0000 万元整
公司地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 279 室
经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司持有米健信息 100%股权。
2.米健信息不是失信被执行人。
3.最近一年又一期的财务数据
单位：人民币，万元
| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 14,212.25 | 13,826.39 |
| 负债总额 | 7,417.22 | 10,621.84 |
| 净资产 | 6,795.03 | 3,204.55 |
| 项目 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 4,363.30 | 10,155.90 |
| 利润总额 | -284.11 | 695.82 |
| 净利润 | -309.53 | 629.85 |
三、保证合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》主要内容
1.保证人：荣科科技股份有限公司
2.债务人：上海米健信息技术有限公司
3.债权人：浙商银行股份有限公司上海分行
4.被保证的最高债权额：保证人所担保的最高债权金额为人民币1,000万元。
5.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。
6.保证方式：连带责任保证。
7.保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》主要内容
1.保证人：荣科科技股份有限公司
2.债务人：上海米健信息技术有限公司
3.债权人：邮政储蓄银行上海普陀区支行
4.被保证的最高债权额：保证人所担保的最高债权金额为人民币500万元。
5.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。
6.保证方式：连带责任保证。
7.保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
米健信息本次申请银行授信主要是为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，米健信息为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司本次为米健信息银行授信进行担保的风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本次董事会召开之日，公司累计对外提供担保的最高额(含本次为全资子公司提供担保) 为人民币2,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为3.03%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日