中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日上午9点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议通知于2024年10月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于修订<内控手册>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。
五、审议通过了《关于召集召开2024年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召集召开2024年第四次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二四年十月二十四日