| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-127 |
| 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 |
孩子王儿童用品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示
性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动系孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）可转换公司债券“孩王转债”转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，向374名激励对象授予限制性股票2,404.45万股，公司的总股本由1,088,000,000股变更为1,112,044,500股。详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2022-073）和公司于2022年12月9日披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-075）。
2023年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了43名已离职激励对象的限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,112,044,500股减至1,109,740,400股。具体情况详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-100）。
“孩王转债”自2024年1月29日起可转换为公司股份，截至2024年6月14日，共235张“孩王转债”完成转股，合计转为2,773股，公司总股本增加2,773股。
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次归属的限制性股票股份上市流通日为2024年6月19日，公司总股本增加479.0560万股，公司总股本由1,109,743,173股增加至1,114,533,733股。具体情况详见公司于2024年6月17日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-068）。自2024年6月15日至2024年7月18日，共20张“孩王转债”完成转股，合计转为280股，公司总股本增加280股。
2024年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了18名已离职激励对象的限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,114,534,013股减至1,114,184,313股。具体情况详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分第一类限制性股票回购注销完成暨不调整转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
自2024年7月19日至2024年10月9日，共3,476,254张“孩王转债”完成转股，合计转为48,960,713股，公司总股本增加48,960,713股。
自2024年10月10日至2024年10月23日，共2,547,079张“孩王转债”完成转股，合计转为35,873,873股，公司总股本增加35,873,873股。
上述变化导致公司总股本增加至1,199,018,899股，导致公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）及其一致行动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京千秒诺”）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京子泉”）在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份比例从38.93%被动稀释至37.76%。具体情况如下：
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人1 | 江苏博思达企业信息咨询有限公司 |
| 住所 | 南京市麒麟科技创新园智汇路300号 |
| 信息披露义务人2 | 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 住所 | 南京市高淳区东坝镇欧兰特大道01号 |
| 信息披露义务人3 | 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） |
| 住所 | 南京麒麟高新技术产业开发区运粮河东路701号 |
| 权益变动时间 | 2024年10月10日-2024年10月23日 |
| 股票简称 | 孩子王 | 股票代码 | 301078 | |||
| 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | |||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | |||||
| 2.本次权益变动情况 | ||||||
| 股份种类（A股、B股等） | 增持/减持股数（万股） | 增持/减持比例（%） | ||||
| A股 | 0 | 被动稀释1.17 | ||||
| 合计 | 0 | 被动稀释1.17 | ||||
| 本次权益变动方式（可多选） | □通过证券交易所的集中交易 □协议转让 □通过证券交易所的大宗交易 □间接方式转让 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 □继承 □赠与 □表决权让渡 √其他：因可转债转股导致总股本变化而被动稀释 | |||||
| 本次增持股份的资金来源 （可多选） | 不适用 | |||||
| 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
| 股东性质 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | |||
| 江苏博思达 | 合计持有股份 | 277,563,504 | 23.86 | 277,563,504 | 23.15 | |
| 其中：无限售条件股份 | - | - | 277,563,504 | 23.15 | ||
| 有限售条件股份 | 277,563,504 | 23.86 | - | - | ||
| 南京千秒诺 | 合计持有股份 | 127,819,468 | 10.99 | 127,819,468 | 10.66 | |
| 其中：无限售条件股份 | - | - | 127,819,468 | 10.66 | ||
| 有限售条件股份 | 127,819,468 | 10.99 | - | - | ||
| 南京子泉 | 合计持有股份 | 47,424,564 | 4.08 | 47,424,564 | 3.96 | |
| 其中：无限售条件股份 | - | - | 47,424,564 | 3.96 | ||
| 有限售条件股份 | 47,424,564 | 4.08 | - | - | ||
| 合计 | - | 452,807,536 | 38.93 | 452,807,536 | 37.76 | |
| 注1：本次变动前信息披露义务人持有股份占总股本比例是以上市公司于2024年10月9日的总股本116,314.5026万股为基础测算；江苏博思达、南京千秒诺与南京子泉持有公司股份已经解除限售，并于2024年10月17日上市流通；本次变动后信息披露义务人持有股份占总股本比例是以上市公司于2024年10月23日的总股本119,901.8899万股为基础测算； 注2：上表中数值保留两位小数，若出现各分项数值与总数之和或占比尾数如存在差异系四舍五入后尾差造成。 | |
| 4.承诺、计划等履行情况 | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计 划 | 是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 |
| 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在 不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
| 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | |
| 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | |
| 8.备查文件 | |
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.本所要求的其他文件 √ | |
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会2024年10月24日