证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-069
广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广西农投糖业集团股份有限公司于2024年10月24日召开第八届董事会第八次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司2024年第五次临时股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2023年12月18日召开了第八届董事会2023年第七次临时会议及2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》；于2024年4月1日召开第八届董事会第五次会议及2024年4月23日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》；于2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年8月1日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。公
司及控股子公司预计2024年度将与广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为34,692.23万元（具体内容详见公司分别于 2023年12月19日、2024年4月3日、2024年7月17日披露的《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-088）《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-051））。截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为15,253.22万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2024年度内将与控股股东的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受广农集团的下属企业提供保安及食堂服务；向广农集团的下属企业提供运输服务，需增加2024年度日常关联交易预计额度共计11,783万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易的内容 | 关联交易定价的原则 | 原合同签订的金额或原预计的金额 | 合同签订新增的金额或预计新增的金额 | 年初至披露前已发生的金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购商品 | 广西博东食品有限公司 | 白砂糖 | 市场价 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
广西博宣食品有限公司
| 广西博宣食品有限公司 | 白砂糖 | 市场价 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广西博华食品有限公司 | 白砂糖 | 市场价 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南宁香山制糖有限责任公司 | 白砂糖 | 市场价 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南宁科泰机械设备有限公司 | 设备款 | 市场价 | 350.00 | 700.00 | 172.57 | 68.76 | |
| 广西宏威工程管理有限公司 | 成品油 | 市场价 | 65.00 | 1,348.00 | 349.69 | 989.35 | |
| 广西天湖水利电力有限公司 | 五金配件 | 市场价 | 230.00 | 100.00 | 58.20 | 53.09 | |
| 广西农投誉桂食品有限公司 | 酒类 | 市场价 | 50.00 | 75.00 | 107.15 | 24.05 | |
| 小计 | 695.00 | 8,933.00 | 687.61 | 1,135.25 | |||
| 向关联人销售商品 | 广西博冠环保制品有限公司 | 蔗渣 | 市场价 | 2,450.00 | 650.00 | 1,187.12 | 1,964.34 |
| 小计 | 2,450.00 | 650.00 | 1,187.12 | 1,964.34 | |||
| 接受关联人提供劳务 | 广西农投悦生活产业服务有限公司 | 保安服务费、食堂服务等 | 市场价 | 480.00 | 300.00 | 141.59 | 229.85 |
| 小计 | 480.00 | 300.00 | 141.59 | 229.85 | |||
| 向关联人提供劳务 | 广西博宣食品有限公司 | 提供运输 | 市场价 | 2,700.00 | 1,000.00 | 2,805.66 | 2,544.12 |
| 广西博华食品有限公司 | 提供运输 | 市场价 | 800.00 | 600.00 | 990.39 | 925.20 | |
| 广西博东食品有限公司 | 提供运输 | 市场价 | 2,600.00 | 300.00 | 1,894.15 | 2,449.80 | |
| 小计 | 6,100.00 | 1,900.00 | 5,690.20 | 5,919.12 | |||
| 合计 | 9,725.00 | 11,783.00 | 7,706.52 | 9,248.56 | |||
(一)广西博冠环保制品有限公司
1.基本情况
法定代表人：李有忠注册资本：人民币8,600万元住所：广西河池市宜州区洛东工业园区经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 65,469.92 | 67,044.08 |
| 净资产 | 22,583.85 | 26,268.88 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 37,546.04 | 19,983.07 |
| 净利润 | 3,013.84 | 3,685.03 |
2.与上市公司的关联关系
广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西博冠环保制品有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博冠环保制品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。
（二）广西博宣食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：韦贵周
注册资本：人民币9,000万元住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 103,555.49 | 147,081.22 |
| 净资产 | 28,215.63 | 37,075.56 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 71,076.97 | 67,122.99 |
| 净利润 | 7,289.65 | 8,859.93 |
2.与上市公司的关联关系
广西博宣食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西博宣食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博宣食品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。
（三）广西博华食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：韦如其
注册资本：人民币23,978万元住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 36,529.22 | 39,478.09 |
| 净资产 | 21,182.20 | 21,211.77 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 22,393.50 | 22,093.40 |
| 净利润 | 239.19 | 29.58 |
2.与上市公司的关联关系
广西博华食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西博华食品有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博华食品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西博华食品有限公司不是失信被执行人。
（四）广西博东食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：陈璇
注册资本：人民币6,400万元住所：河池市金城江区东江镇经营范围：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 33,179.36 | 42,246.38 |
| 净资产 | -71,801.61 | -66,460.90 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 43,448.17 | 42,111.10 |
| 净利润 | 3,825.51 | 5,340.71 |
2.与上市公司的关联关系
广西博东食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西博东食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博东食品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西博东食品有限公司不是失信被执行人。
（五）南宁科泰机械设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：缪利峰
注册资本：人民币1,800万元
住所：南宁市大学东路170号
经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 7,680.14 | 8,953.57 |
| 净资产 | 4,182.71 | 4,300.48 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 4,271.54 | 1,854.32 |
| 净利润 | 302.27 | 94.03 |
2.与上市公司的关联关系
南宁科泰机械设备有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
南宁科泰机械设备有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
南宁科泰机械设备有限公司不是失信被执行人。
（六）广西宏威工程管理有限公司
1.基本情况
法定代表人：施明
注册资本：人民币10,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼
经营范围：建设工程施工；水力发电；水利工程建设监理；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 4,564.13 | 5,743.22 |
| 净资产 | 1,759.39 | 1,760.98 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 118.18 | 263.33 |
| 净利润 | 2.98 | -0.52 |
2.与上市公司的关联关系
广西宏威工程管理有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西宏威工程管理有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西宏威工程管理有限公司不是失信被执行人。
（七）广西农投誉桂食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：农锦仙
注册资本：人民币500万元
住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业区
经营范围：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 96.32 | 85.36 |
| 净资产 | 84.76 | 74.02 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 74.74 | 122.40 |
| 净利润 | -34.90 | -10.73 |
2.与上市公司的关联关系
广西农投誉桂食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西农投誉桂食品有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西农投誉桂食品有限公司不是失信被执行人。
（八）广西天湖水利电力有限公司
1.基本情况
法定代表人：莫宗周
注册资本：人民币100万元
住所：南宁市建政路12号
经营范围：水利水电资源的投资与开发及技术咨询；城乡供水及饮用水及饮用水的销售（具体项目以审批部门批准的为准）；机电产品、建筑材料（除危险化学品及木材）的生产与销售；企业管理咨询及服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 2,040.66 | 1,948.84 |
| 净资产 | 1,082.32 | 1,088.01 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 797.69 | 349.55 |
| 净利润 | 743.63 | 5.68 |
2.与上市公司的关联关系
广西天湖水利电力有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西天湖水利电力有限公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西天湖水利电力有限公司不是失信被执行人。
（九）广西农投悦生活产业服务有限公司
1.基本情况
法定代表人：黎忠心
注册资本：人民币300万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地商务楼第六层
经营范围：住宅室内装饰装修；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；餐饮服务；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 1,494.97 | 1,746.23 |
| 净资产 | 1,018.42 | 1,170.34 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 2,512.35 | 1,611.41 |
| 净利润 | 156.04 | 151.92 |
2.与上市公司的关联关系
广西农投悦生活产业服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西农投悦生活产业服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西农投悦生活产业服务有限公司不是失信被执行人。
（十）南宁香山制糖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：梁洪云
注册资本：人民币900万元
住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处
经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 160,600.48 | 133,490.13 |
| 净资产 | -17,706.23 | -19,863.33 |
| 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月(未经审计） | |
| 营业收入 | 44,340.02 | 32,094.17 |
| 净利润 | -19,480.99 | -2,157.10 |
2.与上市公司的关联关系
控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3.履约能力分析
南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司控股子公司向控股股东广农集团的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受广农集团的下属企业提供保安及食堂服务；向广农集团的下属企业提供运输服务。
上述关联交易为日常生产经营的正常行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未
来发展需要。公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司增加2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议；
2.公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会2024年10月25日