湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知及材料于2024年10月18日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告能够客观、真实地
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。
该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2024年11月11日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2024年10月25日