证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-055
广东派生智能科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
2024年10月24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交至公司2024年第四次股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
1) 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2) 成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
3) 组织形式：特殊普通合伙。
4) 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
5) 首席合伙人：李尊农。
6) 截至2023年末，中兴华所合伙人数量189人，注册会计师968人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人。
7) 2023年度业务收入为18.58亿元，其中审计业务收入为14.01亿元，证
券业务收入为3.20亿元。
8) 2023年年报上市公司审计客户124家，主要行业包括制造业；信息传
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等 ；审计收费总额1.58亿元。
9) 2023年度公司同行业上市公司审计客户81家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次；行政处罚2 次、监督管理措施16次、自律监管措施3次、纪律处分 1 次。
中兴华 42 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施6次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄辉，2014年6月成为注册会计师。自2013年起从事审计工作，2019年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过3年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖国强，2009年8月成为注册会计师。自2005年从事审计工作，2021年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过10年，先后为温氏股份（300498）、广钢股份（600894）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张丽丹，2015年7月成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计，2021年12月开始在中兴华所执业；近三年复核上市公司（含IPO）共计15家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
2023年度，公司支付给中兴华所的年度审计报酬为60万元。董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定其2024年度审计费用并签订协议。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1、审计委员会意见
审计委员会对中兴华所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等事项进行了审查，审计委员会认为：中兴华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求，同意续聘中兴华所为公司2024年度审计机构，对公司2024年年度内部控制及财务报表进行审计，并同意将该事项提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事宜需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2024年10月24日