北方光电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2024年10月18日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年10月24日9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、 审议通过《2024年第三季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于调整部分组织机构的议案》
对公司部分组织机构进行调整，调整后共设置13个职能部门：公司办公室（董事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部（档案馆）、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党委工作部（企业文化部、团委）、审计与风险管理部（纪检工作部）、公司工会。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同日披露的公司临2024-22号《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效
期及相关授权有效期的公告》。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临2024-23号《关于续聘2024年度审计机构的公告》。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
内容详见于同日披露的公司临2024-24号《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○二四年十月二十五日