浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月18日以专人送达方式发出，会议于2024年10月24日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场和通讯相结合的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
二、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》，并提请股东大会审议。
为进一步加强公司关联交易管理，明确关联交易审议标准，促进公司规范运作。根据相关法律、法规及其规范性文件和本公司章程的有关规定，同意对《关联交易制度》进行修订。
修订后的《关联交易制度》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<安全生产监督管理办法>等5项制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据相关法律、法规及其规范性文件和本公司章程的有关规定，同意对《对外投资管理制度》、《工资总额管理制度》、《规章制度管理规定》、《安全生产监督管理办法》、《环境保护管理办法》5项制度进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
四、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
鉴于公司整体工作安排，公司董事会决定择期召开临时股东大会，具体会议时间将另行通知，相关待审议议案如下：
议案一：《关于修订<关联交易制度>的议案》
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会2024年10月24日