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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-062
美瑞新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
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议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2024年10月25日