安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年10月16日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》
公司董事会审议通过了《2024年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日