福建永福电力设计股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年10月23日11:00在公司2008会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
2.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，有利于公司未来业务的发展。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规
定。具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2024年10月23日