濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-060
濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚需提交股东大会审议批准。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 |
| 3 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 |
| 7 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | |
| 8 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | |
| 10 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | |
| 11 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | |
| 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | |
| 13 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | |
| 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 |
| 15 | 《内幕知情人登记管理制度》 | 修订 | |
| 16 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | |
| 17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | |
| 18 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | |
| 19 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 | 修订 | |
| 20 | 《董事、监事及高级管理人员行为规范》 | 修订 | |
| 21 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 |
上述制度中第1-6项尚需提交股东大会审议批准。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于<召开公司2024年第二次临时股东大会>的议案》公司拟定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年10月23日