苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议的公告
一、 监事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年10月21日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议《2024年第三季度报告》的议案
经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年第三季度报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订《募集资金管理办法》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合公司实际情况，可以规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、 备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会
2024年10月24日