| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-047 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第七次会议于2024年10月23日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年10月12日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12人，其中有表决权的董事9人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司资本充足率和杠杆率管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司并表资本充足率和并表杠杆率管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
六、关于修订《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
七、关于发放南银优1优先股股息的议案
本公司拟于2024年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。
同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2024年10月23日