| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-048 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第六次会议于2024年10月23日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年10月12日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
会议对本公司2024年第三季度报告发表书面意见如下：
1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况；
3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于发放南银优1优先股股息的议案
本公司拟于2024年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照
南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。特此公告。
南京银行股份有限公司监事会2024年10月23日