青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》
及办理变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计1,720股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,417,827股减少至386,416,107股，注册资本将相应由386,417,827元减少至386,416,107元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币386,417,827元。 | 第六条 公司注册资本为人民币386,416,107元。 |
| 第二十条 公司股份总数为386,417,827股,公司的股本结构为：普通股386,417,827股。 | 第二十条 公司股份总数为386,416,107股,公司的股本结构为：普通股386,416,107股。 |
公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员，根据实际回购限制性股票数量办理相应减少注册资本事项。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政
府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会2024年10月24日