广东松发陶瓷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议会议通知和材料已于2024年10月18日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2024年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案
（一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为实现公司监事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐王显峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024临-055）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《松发股份2024年第三季度报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份2024年第三季度报告》。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2024年10月24日