中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2024年10月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》
《中南红文化集团股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2024-048）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2024年10月24日