阳谷华泰：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议决定于2024年10月30日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年10月12日发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月11日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2024年10月30日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-101

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2024年10月22日（星期二）

7、出席对象

（1）于2024年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于2024年回购股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	拟回购股份的方式及价格区间	√
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	拟回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的实施期限	√
2.07	办理本次股份回购事宜的具体授权	√
累积投票提案
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
3.01	选举王文博先生为公司第六届董事会非独立董事	√

3.02

3.02	选举王文一先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘炳柱先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举朱德胜先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举张洪民先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举刘克健先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举柳章银先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
5.02	选举候申先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

提案3、提案4和提案5均采用累积投票表决方式选举董事或股东代表监事，其中：非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，需逐项表决。

上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议、第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议并通过，议案内容详见2024年8月9日及2024年10月12日披露于指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记等事项

1、登记时间：2024年10月24日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及

身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年10月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：[phone] 联系传真：[phone]

邮箱：[e-mail] 邮政编码：252300

5、其他注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第二十四次会议决议；

3、第五届董事会第三十三次会议决议；

4、第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会二〇二四年十月二十三日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350121。

2、投票简称：“华泰投票”。

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案（提案1、2），填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案（提案3、4、5），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①提案3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②提案4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③提案5、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年10月30日上午9:15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东阳谷华泰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附件三：

山东阳谷华泰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于2024年回购股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	拟回购股份的方式及价格区间	√
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	拟回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的实施期限	√
2.07	办理本次股份回购事宜的具体授权	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
3.01	选举王文博先生为公司第六届董事会非独立董事	√

3.02

3.02	选举王文一先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘炳柱先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举朱德胜先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举张洪民先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举刘克健先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举柳章银先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
5.02	选举候申先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

说明：累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√” 为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人持股股份性质： 委托日期：

委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。注1：单位委托须加盖单位公章；注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。