营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开和出席情况营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年10月21日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，认可公
司编制的2024年第三季度报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
二、审议通过《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》，认
可公司编制的2024年第三季度财务报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
三、审议通过《关于接受银行授信的议案》，同意接受中国民生
银行股份有限公司不超过3亿元人民币的授信额度，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
以上议案详细内容公布于巨潮网www.cninfo.com.cn/new/index备查文件第三届董事会第七次会议决议特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2024年10月23日