柏诚系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少57,600股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由527,332,060股减少至527,274,460股，注册资本将由人民币527,332,060.00元减少至人民币527,274,460.00元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币527,332,060.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币527,274,460.00元。 |
| 第二十条 公司股份总数为527,332,060股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为527,274,460股，均为普通股。 |
除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司2024年第三次临
时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2024年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024年10月22日