证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-124债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案情况
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为79,722,275.90元。截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润为330,155,763.32元，公司合并报表可供分配利润为639,670,367.14元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为330,155,763.32元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税），截至2024年9月30日，公司总股本为193,537,806.00股，公司回购专户上已回购股份数量为5,203,600股，以此计算2024年前三季度拟派发现金红利总额为人民币50,850,235.62元（含税）。
本次分配不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润进行结转。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。此项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提请股东大会审议。
2、独立董事专门会议核查意见
独立董事认为，2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司实
际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：公司《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024年前三季度利润分配预案无异议。
三、其他说明
本次《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》尚须提交公司2024年第五次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会2024年10月22日