深圳市英唐智能控制股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月12日以邮件方式向全体董事发出了将于2024年10月18日下午15：00召开第六届董事会第六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，参与表决的董事9名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：公司新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联
交易预计额度的公告》（2024-050）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生作为关联董事回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。保荐机构发表了核查意见。
4.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2024年11月4日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会2024年10月19日