兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2024年10月18日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事2人，实际出席监事2人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
同意张文源为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》（临2024-075）。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
2．审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2024-076）。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2024年10月19日