兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2024年10月18日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名齐鹏岳为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。齐鹏岳经公司股东会选举成为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》（临2024-075）。
2. 审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2024-076）。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
3. 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（临2024-077）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2024年10月19日